Развод на биржах криптовалют
Это одно из самых распространенных киберпреступлений, суть которого сводится к нескольким простым действиям: вы выбираете недавно открывшуюся криптовалютную биржу с выгодными условиями сотрудничества → заводите на нее деньги → за счет различных технических уловок лишайтесь своих приватных ключей или получаете блокировку аккаунта
Чтобы этого избежать, важно соблюдать два простых правила: работайте только через хорошо известные криптобиржи и никогда не держите на балансе крупную сумму. Криптовалюта должна храниться в безопасном месте
В видео рассказывается об одном из самых безопасных способов хранения криптовалюты.
мошенники в ico .
| МОШЕННИКИ ИЗ СИТИ КИНУЛИ НА ICO: $17 МЛН И LAMBORGHINI Инвестиции в крипту | Люди PRO #78 |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| UNITED BTC BANK – МОШЕННИКИ В ICO – как не попасться на “ РАЗВОД , ЛОХОТРОН И ПСЕВДОБАНКИ “ ОБЗОР |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| АККУРАТНО МОШЕННИКИ В ICO TON / ДАТА ВЫХОДА GRAM |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Мошенничество ICO – как мошенники разводят проекты из стран СНГ |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Почему я не инвестирую в ICO? Пример: проект Terra miner – скам, развод, мошенничество! |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Dukascopy мошенники Расследование брокера Дукаскопи |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Как определить скам в ICO. Советы бизнес-аналитика. |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| ICO Новые виды мошенничества в интернете от админов |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| КОНЕЦ ETHEREUM? кто УБИВАЕТ ЭФИР? МОШЕННИКИ КРАУДФАНДИНГ и ЧТО БУДЕТ с ICO? |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Что такое ICO (Initial Coin Offering)? Мошенники, Скам-Проекты. |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Мошенники в ICO – скам проекты, как распознать ненадежный проект и исключить риски |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
ПСЕВДО ДУ и обучение трейдингу – осторожно мошенники !!!
Нажми для просмотра
ПСЕВДО ДУ и
обучение
трейдингу –
осторожно
мошенники
!!!
Ежедневн
е отчёты о
доходах
торговых
роботов…
Тэги:
| Виктор Першиков о регулировании рынка ICO, мошенниках и бизнесе без чудес. Криптоновости – Интервью |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| ICO и криптовалюты #1: Криптохайп и ICO-лохотрон VS грабеж государства и мошенники в банках (18+) |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| SKYWAY ICO МОШЕННИКИ |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| ICO ЭТО ЧТО ТАКОЕ? КАК ЗАРАБОТАТЬ 1 МИЛЛИОН. |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| БЛОКЧЕЙН И КРИПТА: РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ Что ждет Bitcoin и Ethereum. Кидальные ICO | Люди PRO #77 |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| ICO Jury Online – Платформа честного ICO с защитой от мошенников |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| Что такое ico? Простым языком. |
|
|
|
||||||||||
Нажми для просмотра
| 6 признаков мошеннического ICO |
Мошенничество с криптовалютами. Ложные ICO
В последнее время все чаще организуются ICO различных видов цифровых денег. В процессе проведения ICO создателям криптовалют удается за довольно короткий срок получить необходимый объем капитала для воплощения имеющихся проектов в жизнь. Многим компаниям во время проведения ICO удается привлечь по несколько миллионов американских долларов. Это связано с тем, что на рынке присутствует огромное количество пользователей, которые готовы вложить имеющиеся накопления в цифровые деньги.
Мошенники пользуются ситуацией, сложившейся на рынке, и проводят ложные ICO. Если вы примете участие в ICO, организованном мошенниками, то просто потеряете имеющиеся у вас накопления.
Главная проблема заключается в том, что ложное ICO распознать довольно сложно
Чтобы не стать жертвой мошенников, вам, в первую очередь, необходимо обращать внимание на состав команды, которая проводит ICO, а также на отзывы людей, которые приняли участие в этом процессе
Также необходимо обязательно ознакомиться с описанием проекта, для воплощения в жизнь которого собираются деньги. Достойный внимания проект обязан обладать максимально подробным планом действия. Если в плане интересующего вас проекта одни лишь рассуждения без каких-либо конкретных данных, то с высокой долей вероятности вы имеете дело с мошенниками.
Перед тем, как принять участие в ICO, максимально тщательно взвесьте все за и против, чтобы не потерять имеющиеся накопления.
Что было после сборов
После завершения сборов стало возможно перевести токены из личного кабинета на криптовалютную биржу и продать их.
Как и я, многие инвесторы купили токены с бонусом в 25%. Получается, мы могли продать наши токены на 20% дешевле номинала и все равно получить столько же, сколько вложили.
То, что я считал бонусом за покупку, уже на старте снизило стоимость покупаемого токена с 10 до 8 $. Это можно увидеть на графике стоимости токена в первые две недели: он стартовал с 8,4 $ и за несколько дней достиг отметки в 3 $.
Я предположил, что сначала некоторые инвесторы решили обналичить бонусные токены и это вызвало падение цены. А потом и другие инвесторы решили продать свои подешевевшие токены. В итоге цена упала еще больше: началась цепная реакция.
За первые недели после старта торгов цена токена упала в три раза
Я не хотел терять деньги и верил, что у проекта все еще впереди. Пока другие продавали, я докупал токены по 3 $, чтобы заработать еще больше, когда цена пойдет вверх.
Когда паника улеглась, цена токена действительно пошла вверх. Но я начал замечать, что после сбора средств «Полибиус» перестал вести активность в соцсетях: долго не было постов во Вконтакте и на «Хабре». Я начал переживать, что это ICO — мошенничество, и никакой банк никто не планировал делать.
Мои сомнения разделяли и некоторые посетители форумов о криптовалютах
Я решил, что отсутствие активности со стороны проекта — дурной знак, но продавать в тот момент не решился. Слишком маленькой была цена токена на биржах и слишком много я бы потерял, так что решил ждать роста.
В конце октября «Полибиус» прервал молчание. Представители компании рассказали, что они не ожидали, что соберут так много денег. Якобы поэтому им пришлось долго и тщательно подбирать команду, чтобы реализовать все то, что они наобещали. И они даже нашли крутого специалиста, который раньше был важным начальником в швейцарском банке. Только имя сказать не могут из-за договора о неразглашении.
На волне радости инвесторов от этой новости цена токена пошла вверх. Я не рассчитывал, что это будет продолжаться долго, поэтому решил воспользоваться представившейся возможностью и начал продавать свои токены на бирже, пока цена была в диапазоне 6—8 $. Покупателей хватало: на тот момент еще достаточно людей верили в успех проекта. За несколько дней я распродал все токены «Полибиуса» и зафиксировал убытки.
В общей сложности я потерял почти 1000 $. В пересчете на рубли, я вложил 100 тысяч в ICO и на 33 тысячи докупил токенов на бирже. С продажи токенов мне удалось выручить около 68 тысяч рублей, потери составили 65 тысяч.
Это был последний пост «Полибиуса» на «Хабре». А группу во Вконтакте они забросили еще раньше, в июле 2017 года
Причины скамов
Проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря денежным средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам.
Скам. Фото: czasdzieci.pl
На сегодняшний день преступники все чаще создают фейковые проекты для получения денег обманным путем. Мошенники обещают золотые горы инвесторам, которые вкладывают большие денежные средства в фальшивый проект. Вскоре такие проекты закрываются, а аферисты выводят со счетов все деньги.
Хакерская атака также может быть причиной скамов. Киберпреступники взламывают учетные записи и кошельки пользователей. Похищенные средства они выводят на подставные счета и кошельки. Таким образом проект становится скамом.
Скам. Фото: flipboard.com
Не все проекты являются успешными. Некоторые из них даже не дожидаются своей реализации. Существует множество причин, по которым проект может провалиться.
Паника инвесторов может спровоцировать резкое падение цен токенов, так как они начинают массово продавать токены. Естественно, что это негативно отразится на проекте.
Причиной скамов также могут быть разногласия среди разработчиков. Над созданием некоторых проектов может трудиться сразу несколько фирм. Когда интересы партнеров расходятся, то возникают проблемы. Из-за таких разногласий больше всего страдают инвесторы.
Проект может стать скамом из-за банального технического сбоя. Инвесторы теряют свои деньги, и проект закрывается.
Сколько и как я вложил
«Полибиус» предлагал купить токены с помощью банковской карты. Так я и сделал. У меня были свободные средства в евро и долларах, которые я хотел не переводить в рубли, но куда-нибудь инвестировать.
Один токен стоил 10 $. За покупку в первые несколько дней давали бонус — 25% токенов сверху. Бонусные токены сразу зачислялись на криптовалютный счет в личном кабинете проекта и ничем не отличались от обычных токенов. Я рассчитывал, что смогу продать бонусные токены после появления их на криптовалютных биржах. Так думал не я один. В первые сутки ICO «Полибиуса» собрало более 3 млн долларов.
Я потратил 1000 $ — тогда это было 67 тысяч рублей. В обмен получил 125 токенов «Полибиуса». Они зачислились на мой криптовалютный счет в личном кабинете проекта, а вывести их на личный криптовалютный кошелек можно было только после окончания сборов.
Еще 500 $ я потратил в самом конце сборов, когда увидел, как много денег собрал проект. Целых 42 миллиона долларов! Мне показалось, что с такими сборами у «Полибиуса» точно все получится и лучше купить токены без бонуса и по 10 $, чем потом кусать себе локти, когда они будут стоить по 100 $.
В голове всплывали истории про акции «Эпла», которые в 1997 году стоили 3 $, а сейчас стоят 156 $. Или акции Гугла, которые за 14 лет выросли с 85 до 1100 $. Мне казалось, что «Полибиус» может повторить их успех.
Только после завершения сборов я понял, что такие бонусы — слишком большие. Они негативно повлияли на цену токена на криптовалютных биржах, так как многие инвесторы решили обналичить бесплатно доставшиеся токены
«Полибиус» вел блог на уважаемом среди айтишников ресурсе «Хабр», из-за этого я больше доверял проекту. Мне казалось, на «Хабр» не пускают сомнительные компании
Что было потом
В январе 2018 года «Полибиус» объявил, что наконец-то набрал команду разработчиков и приступил к активной работе. Цена токена выросла до рекордных 13,67 $. Я бы мог заработать несколько тысяч, а не потерять, продай я токены в январе. Но кто знал?
Команда «Полибиуса» перестала общаться с русскоязычной аудиторией, но начала активнее продвигаться в Европе. Например, завела блог, где рассказывает о проделанной работе, посещенных криптовалютных конференциях и мероприятиях.
В конце августа «Полибиус» опубликовал результаты независимого финансового аудита, став первой крупной компанией с ICO-финансированием, кто это сделал. Правда, написан отчет на эстонском языке, а за доступ к нему просят 2 евро, поэтому я его не читал, ограничившись пересказом на сайтах про криптовалюту.
Утешает меня только то, что сейчас токен стоит 1 $
Рынок ICO: последние тенденции
В традиционных инвестициях хорошим результатом считается 10% дохода, отличным – 15%. Профит от криптовалютных вложений исчисляется в сотнях, а порой тысячах процентов. Нет ничего удивительного, что традиционные игроки переключились на криптовалютные стартапы и активно инвестируют активы в ICO.
В течение 2017 года было инициировано несколько сот ICO, собравших в общей сложности $4 млрд. Многие из них завершили год с немалым профитом. Но на фоне огромного разочарования 2017 года аналитики предсказывают резкое снижение количества ICO в 2018 году с одновременным повышением их качества. Изменению ситуации к лучшему будет способствовать и госурегулирование краундфандинга рынка цифровых валют.
Если токены являются аналогом традиционных ценных бумаг, то их проведение должно регламентироваться на законодательном уровне, справедливо считают власти Соединенных Штатов, Сингапура, Канады и отдельных стран Европы. В КНР, Корее и Индии вообще решили запретить ICO. Следовательно, теперь для продвижения своего проекта стартаперы в тех же США будут вынуждены регистрироваться официально, получать разрешительные документы в госкомиссии по ценным бумагам и оплачивать немалый налог. Это же придется делать и биржам, реализующим токены в ходе ICO.
Может показаться, что теперь инвестиции станут более безопасными. Да, но есть нюанс: в настоящее время разрешения получают только стартапы, рассчитанные исключительно на институциональных инвесторов. Для простых вкладчиков ничего не изменилось, им по-прежнему будут предлагать участвовать в проектах, подавляющее большинство которых окажутся провальными или фейковыми. Эксперты констатируют, что рынок по-прежнему перегружен. Так, только с января по март 2018 года запланировано больше сотни ICO.
«Отправляю тебе все деньги»
Чтобы разыграть этот спектакль, мошенник долго втирается в доверие. Он представляется богатым заграничным моряком с русскими корнями: несколько лет назад овдовел, в одиночку воспитывает дочь и планирует перебраться на историческую родину.
Аферист видит в жертве идеальную мать для своего ребенка и начинает планировать переезд: выбирает квартиру или участок рядом с домом женщины, обсуждает трудности с оформлением документов.
Однажды он пишет из рейса с тревожными новостями: на судне поломка, оно идет ко дну, спасатели не успевают. У него есть последняя возможность отправить «будущей жене» все деньги, на которые он планировал купить дом, но только женщине придется заплатить страховой взнос — несколько тысяч долларов. Получив посылку, она, конечно, сможет вернуть эту сумму.
Согласившись помочь возлюбленному, жертва переводит деньги, но ничего взамен не получает, а «жених» перестает отвечать на сообщения.
Как не попасться. Не верить в эту историю — на сайтах знакомств это одна из самых распространенных легенд.
Как еще разводят на деньги под экстренным предлогом
Обман с криптовалютными кошельками
Многие владельцы цифровых денег используют для хранения имеющихся монет разнообразные онлайн-кошельки. Именно владельцы онлайн-кошельков обычно и становятся жертвами мошенников.
Кошельки этого типа не в состоянии обеспечить необходимый уровень безопасности ваших цифровых денег. Этим пользуются мошенники, которые предпринимают определенные действия для доступа к онлайн-кошелькам пользователей и крадут имеющиеся у них монеты. Если вы хотите обеспечить максимальный уровень безопасности своих цифровых денег, воспользуйтесь аппаратными кошельками, так как они являются самыми надежными.
Предупреждение
Если вы занимаетесь или интересуетесь инвестированием в криптовалюты, то вы обязательно столкнулись с мошенничеством. Это может быть прямой или непрямой контакт. Прямой контакт — это когда вы стали жертвой и потеряли свои монеты. Непрямой контакт — это когда вы вовремя распознать обман и ничего не потеряли.
Мошенничества не избежать по двум причинам: криптовалюта в большинстве стран СНГ и мира никак не урегулировано и не имеет никакого правового статуса. Это означает, что мошенники могут безнаказанно поворачивать свои операции. Вторая причина связана с тем, что криптовалюта общедоступна и продвигается через всевозможные интернет-сервисы. У большинства таких сервисов примитивная система безопасности, которую мошенникам не сложно обойти
Именно поэтому мы хотим, чтобы вы соблюдали осторожность и внимательно изучили материал этой статьи
Чтобы погрузиться в тему — после прочтения статьи рекомендуем выделить время и посмотреть это видео. Оно про схемы развода мамонтов на биткоины
То есть о том, сколько обмана скрыто в криптовалютной индустрии.и почему здесь важна осторожность
Как ICO обманывают инвесторов: 5 способов
Новизна темы, жар лёгких денег и практически полное отсутствие регуляций превратили этот рынок в Дикий Запад, где от мошенничества не застрахован никто — ни криптоинвесторы, ни сами ICO.
№1: взлом сайта ICO и похищение средств инвесторов
Наверное, один из наиболее показательных случаев того, к чему должны быть готовы добропорядочные стартапы, которые действительно собирают средства на реализацию своих проектов. В июле этого года на ICO вышла компания Coindash
Ее проектом (сейчас уже не важно, что он собой представлял) заинтересовались многие инвесторы
В первый же день после старта ICO было собрано несколько миллионов долларов США. Но, к сожалению, эти средства ушли не в кошелек компании, а на счета неизвестного злоумышленника. Дело в том, что некий взломщик сумел подобрать ключ к защите сайта компании, и просто заменил данные кошелька Coindash на свои. Подмена была обнаружена не сразу, пользователи без малейших подозрений отправляли деньги на фальшивый кошелек.
№2: обман со стороны организаторов ICO
Картинка выше — чистой воды фотошоп, на самом деле за трибуной никого нет, ее разместили на месте еще одного банкира, который присутствовал на реальной фотографии.
Естественно, после сбора денег эта компания пропала с горизонта, а её представителей ищут до сих пор. Самое интересное, что первым о мошенничестве со стороны Declouds заявил эдвайзер проекта.
№3: поддельные кошельки
Наиболее яркий случай — обман инвесторов, желавших поддержать ICO компании Bancor. Как только стартап вышел на первичное размещение токенов, в сети стали распространяться ссылки на фейковый кошелёк, расширение которого заканчивалось не на .com, а на .com.co. Этот поддельный ресурс получал приватный ключ обманутых пользователей, после чего мошенники распоряжались средствами на кошельках жертв.
№4: ещё одно поддельное ICO
Тем не менее, сотни пользователей отдали свои деньги мошенникам. Самое интересное, что поддельным у этой компании было всё. Например, профиль в LinkedIn, Whitepaper (на поверку украденный у Beaver и немного модифицированный), аккаунт-пустышка на Github. Плюс ко всему, домен сайта ICO был зарегистрирован всего за неделю до старта самого процесса первичного размещения токенов.
№5: скам поневоле
Проблема вскрылась 8 ноября, когда в результате «эйрдропа» (массовой раздачи промо-токенов) в ходе пресейла INS Ecosystem, токены INSP стали приходить пользователям, инвесторам и друзьям ICO Inspeer по 777 штук на кошелёк — ещё даже до начала их собственного пресейла.
Как уберечься от мошенников?
Напоследок — небольшой чек-лист для криптоинвестора, раздумывающего начать зарабатывать на ICO. Перед покупкой любого токена, нужно сперва:
- Изучить историю стартапа, обратив внимания на его команду, сторонние проекты и все, что с ними связано;
- Проанализировать, чем занимались отдельные представители команды проекта до ICO;
- Внимательнейшим образом ознакомиться с White Paper проекта, поискав на всякий случай в сети его копии на сайтах других компаний;
- Можно также проверить дату регистрация домена сайта стартапа и сайта ICO (если URL разный).
В итоге у инвестора должна сформироваться полная картина о том, чем занимается компания и отдельные представители компании
Придуманная команда разработчиков.
Несуществующая команда это еще один основной маркер обмана, который стоит обходить стороной. Обычно в разделе команда берутся случайные фотографии из интернета, придумывается имя. Такой обман достаточно легко раскрыть просто поискав с таким же именем и фото людей в соц. сетях и на профессиональных форумах разработчиков.
Некоторые авторы скам ICO идут дальше создавая для своих протеже странички в соц. сетях и создают видимость их активности, что так же быстро раскрывается по времени создания профиля и его сообщений.
Но есть еще более изощренные способы “создания команды”. Реальному разработчику присылают какую нибудь незначительную работу, которая так же мало оплачивается и указывают его в качестве основателя или главного разработчика всего проекта. В таких случаях можно только лично побеседовать с разработчиками о их вкладе в этот проект и знакомы ли они с ним вообще.
Ненастоящие профили команды разработчиков
Перед тем, как вкладывать деньги, нужно разобраться, кто будет управлять проектом, а кто займётся разработкой. Все эти люди должны быть настоящими. Однажды скамный проект Veio использовал для страницы команды фотографии людей, взятые на фотобанке.
Некоторые ICO публикуют фотографии людей, которые не являются разработчиками подобных проектов или не знают о том, что их используют в мошеннических целях. Инвестору стоит начать беспокоиться если данные разработчиков имеют следующие признаки:
- Ненастоящие профили несуществующих людей
- В команде перечислены настоящие сотрудники, но есть подозрения, что информация об их опыте или квалификации является ложной
- На сайте утверждается, что над проектом будут работать люди, которые на самом деле с ним никак не связаны
- Информация о команде скрыта (в таком случае она либо не существует, либо является неквалифицированной)
Мошенничество во время обменных операций с покупкой и продажей криптовалюты
В сети постоянно появляются фейковые обменники, которые предлагают завышенный курс и минимальную комиссию за сделку. Подобные обменные пункты не гарантируют результат и в большинстве случаев не подчиняются финансовым регулятором или контролирующим организациям. Это означает, что при работе с любым подобным сайтом вы можете ориентироваться исключительно на его надежность. Чтобы повысить шансы на безопасный выбор проверенного ресурса — старайтесь использовать сервис BestChange. Однако помните, что даже BestChange можете ошибаться или вычислять мошенников с опозданием
Поэтому соблюдайте осторожность при работе с крупными суммами и старайтесь выбирать только проверенные сайты, через которые раньше удавалось проводить транзакции
В видео рассказывается, где безопасно покупать bitcoin и прочую криптовалюту.
Бедная документация или ее отсутствие
Документ, который, по идее, должен раскрыть будущим инвесторам суть проекта, – это Белая книга (White Paper). В ней должна быть представлена информация о миссии, разработчиках проекта и прочие важные детали. Не забудьте прочитать ее перед тем, как решитесь доверять стартапу свои деньги. Не можете сами – попросите профессионала разобраться, действительно ли в White Paper внятно описана идея проекта, присутствуют достижимые цели, рынки, на которые нацелен проект, этапы финансирования. Хороший знак – если опубликованы технические детали, плохой – размытые формулировки, затуманивающий смысл, и множество непонятной терминологии.
Безусловно, стартап также должен предлагать официальную оферту, которая содержит предложение касательно приобретения токенов с датой старта и продолжительность сбора, а также количество выпускаемых монет и другое. Есть ли все это у заинтересовавшего вас проекта?
Добавить комментарий